Banky ztíží praní špinavých peněz

Banky tak neučinily jen z dobré vůle, ale reagovaly tak na četná obvinění, že některé z nich se podílely na legalizaci části z odhadovaných 590 miliard dolarů, získávaných ročně ze zločinné činnosti. Například švýcarská Credit Suisse, v níž nakonec skončily ukradené čtyři miliardy dolarů na účtu bývalého nigerijského diktátora Saniho Abachy, který vládl v letech 1993-1998, nebyla v této kauze sama. Koloběh začal v Londýně, kam diktátor posílal vklady pod různými jmény do řady bank včetně převozu hotových peněz. Jeden z jeho kurýrů, který byl v roce 1998 zatčen na londýnském letišti, doznal, že v minulosti přivezl z Nigérie do Británie devizy v hodnotě 50 miliónů dolarů.

Na vypracování kodexu, který má stanovit pravidla "nezbytné opatrnosti při obchodech s bohatými zákazníky", se podílela světová protikorupční agentura Transparency International.

Nové směrnice jsou dílem významných peněžních ústavů, jako švýcarských UBS a Credit Suisse, britských Citigroup Barclays a HSBC, Deutsche Bank, francouzské Société Générale, nizozemské ABN Amro a španělské Santander.