Největší americká banka je vyšetřována Senátem

Výkonný ředitel banky John Reed komisi přiznal, že ho jeho lidé informovali o problémech Zardárího s obviněním z korupce v únoru 1994. Přesto o rok později Citibank Zardárímu otevřela ve Švýcarsku tři účty. Reed komisi přiznal, že si v té době pomyslel, že ten úředník, který konta založil musí být "naprostý idiot". K dalším sporným klientům Citibank patří například starší bratr mexického prezidenta Raúl Salinas, který byl v roce 1995 zatčen pro podezření z účasti na vraždě politického odpůrce svého bratra.

Na listině klientů je také gabunský prezident Omar Bongo, podezřelý z přijetí "daru" ve výši padesáti milionů dolarů od jedné velké francouzské ropné společnosti, která v jeho zemi těží ropu. Banka také určitou dobu vedla jako své klienty dva syny nigerijského diktátora Saniho Abachy Mohammeda a Ibrahima. Jejich konta, na nichž bylo více než 110 milionů dolarů, byla nakonec po uvěznění Mohammeda za vraždu zmrazena. Reed, který podle komise neučinil na začátku devadesátých let navzdory varovným signálům důrazná opatření, která by aféře zabránila, má být komisí v nejbližších dnech vyslechnut. Očekává se, že přizná, že banka jednala laxně, na druhé straně bude ale pravděpodobně argumentovat tím, že banka nyní zavedla přísnější režim monitorování klientů a část zodpovědných manažerů byla přeložena. Někteří lidé v Citigroup, kteří na skandálu nesou podíl, však sedí stále na svých místech.