Anonymní vklady skončí, praní peněz bude obtížnější

Zákaz vzniku nových anonymních vkladů a tím i ukončení neprůhledných převodů finančních prostředků přinese vládní novela zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Poslanci její návrh v pátek propustili do druhého čtení. Souběžně projednávaná úprava občanského zákoníku v polovině roku roku 2003 zruší existující vkladové listy a vkladní knížky a převede je po identifikaci majitelů na neanonymní formy. Tím bude příslušná česká legisl

Poslanci předběžně souhlasí i se zpřísněním povinností finančních institucí namířených proti praní špinavých peněz. Zejména půjde o rozšíření a zpřesnění identifikačních předpisů - banka nebude smět provádět obchody, pokud se klient odmítne přesně stanoveným způsobem prokázat a bude muset zaznamenávat všechny informace o transakcích po dobu 10 let.

Na doporučení Evropského výboru pro otázky zločinnosti reaguje záměr rozšířit pravomoci finančně-analytického útvaru Ministerstva financí. Ten by od července měl mít právo žádat informace od správce daně z celého daňového řízení a údaje od od správy sociálního zabezpečení. Podezřelé finanční obchody by mohl zastavovat i v případě podezření, což prý dovolí

Novela by podle vlády měla snížit daňové úniky v rozmezí desítek a stovek miliónů korun a omezit vliv kriminálních struktur na společnost. Poklesne i množství nelegálních peněz v hospodářství (zatím jde o několik set miliónů korun ročně) a tím nežádoucí konkurence "čistým" firmám. Instituce zabývající se bojem proti praní špinavých peněz v ČR odhadují výnosy ze zločinu v letech 1993 až 1997 na 180 miliard korun. Opakovaně varují, že zločinecké skupiny dlouhodobě usilují o integraci do polit

Zdroj: HN z 24. 1. 2000