Finanční analytický útvar zajistil 3,8 mld. Kč, meziročně méně

Finanční analytický útvar ještě loni působil jako součást ministerstva financí. Od letošního ledna je samostatným správním úřadem.

V roce 2016 přijal útvar 2948 oznámení o podezřelých obchodech, v 556 případech podal trestní oznámení, zatímco o rok dříve to bylo 514. U 402 trestních oznámení uplatnil zajištění peněz, což je proti roku 2015 o třetinu více. \"Náš systém spolupráce s bankovním sektorem je nastaven vyváženě a efektivně, což nám umožňuje soustředit se na závažnější případy,\" uvedl ředitel FAÚ Libor Kazda.

Podle ministra financí Andreje Babiše (ANO) jsou výsledky útvaru velkolepou tečkou za jeho působením na MF. \"Velice oceňuji jeho úspěchy při potírání finanční kriminality, především v boji proti karuselovým podvodům. Věřím, že i jako samostatný správní úřad si FAÚ povede stejně skvěle,\" uvedl ministr.

Útvar loni například odhalil podvod, kdy si pachatelé si vytvořili rozsáhlou síť obchodních společností. Ty pak vytvořily ucelený fakturační řetězec, do něhož byly zapojeny subjekty, kterým byla nabídnuta provize za pořizování zboží z vytvořeného řetězce a dodání předmětného zboží. Společnosti pak zboží přefakturovaly slovenským obchodním subjektům, aniž věděly, zda toto zboží vůbec existuje. Podle úřadu tak vznikla škoda zhruba 132 milionů korun.

2016 2015 2014 Objem zajištěných peněz (v mld. Kč) 3,84 5,54 2,18 Přijatá oznámení o podezřelém obchodu 2948 2963 3192 Celkový počet trestních oznámení 556 514 680 Trestní oznámení se zajištěním peněz 402 294 263

Zdroj: FAÚ, MF