Orgány činné v trestním řízení se snaží zjistit okolnosti, za kterých Kerviel dokázal unikat kontrolním mechanismům v bance. Makléř je například obviněn ze zneužití důvěry a falšování dokumentů, banka se sice snažila ho obvinit i z podvodu, to ale soud prozatím odmítl.
Odvolací soud rozhodl, že Kerviel má být zadržen kvůli okolnostem, které jsou nezbytné pro vyšetřování. Existuje také podezření, že by makléř mohl uprchnout do zahraničí, podotýká agentura Reuters. Úřady mezitím začaly v souvislosti se ztrátou vyšetřovat dalšího makléře.