Úřady viní tři Američany a další osoby z Estonska, Ukrajiny, Běloruska a Číny, že se nabourali do počítačových systémů významných amerických maloobchodních společností a zajistili si přístup k číslům více než 40 milionů kreditních a debetních karet a účtům spotřebitelů. Tyto údaje, jež údajně uchovávali na dvou internetových serverech na Ukrajině a v Lotyšsku, pak prodávali.
Mezinárodní gang se údajně naboural do zabezpečovacích systémů například amerického oděvního řetězce TJX, známého knikhupectví Barnes & Noble či prodejce sportovních potřeb Sports Authority.
Vůdcem skupiny obžalovaných je podle amerických úřadů Albert Gonzales z Miami, který je nyní ve vazbě v New Yorku. Podle agentury AP mu v případě usvědčení z bankovních podvodů, spiknutí a krádeže osobních dat hrozí až doživotní trest.