Útvar boje proti praní špinavých peněz loni podal více oznámení

Pokles počtu oznámení a zároveň růst počtu trestních oznámení souvisí podle zprávy s postupně se zlepšující komunikací a spoluprací mezi útvarem a institucemi, které oznámení podívají. Patří mezi ně například banky.

FAÚ loni rovněž předal daňové a celní správě celkem 639 podnětů k šetření, předloni to bylo 182. "Zejména na úseku obchodů s pohonnými hmotami tyto informace vedly k doměření daňové povinnosti v řádu miliard korun," uvádí zpráva. Na základě podnětů bylo také loni zajištěno 287 milionů korun proti 190 milionům korun v roce 2009.

Novým fenoménem u jednotlivých oznámení je podle úřadu rozpor mezi skutečným majetkem prověřovaných osob a firem a jejich oficiálně deklarovanými příjmy. Z ostatních typů podezřelých případů byly nejčastěji šetřeny takové, v rámci kterých došlo k vysokým vkladům peněz v hotovosti a následně jejich výběru nebo převodu na jiné účty. "Podstatný podíl zaujímají i případy zneužití systému internetového bankovnictví, zejména tzv. phishing," uvádí zpráva.

FAÚ je součástí celosvětové sítě takzvaných finančních zpravodajských jednotek zřízených za účelem boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Vedle toho je současně i koordinátorem uplatňování mezinárodních sankcí.

V poslední době se útvar dostal do popředí zájmu médií kvůli kauze Promopro, která je vyšetřována kvůli sporné zakázce z dob českého předsednictví EU. Firma získala kontrakt na zajištění audiovizuální techniky během předsednictví bez výběrového řízení, což Úřad vlády ČR zdůvodnil tím, že byla exkluzivním dodavatelem Kongresového centra Praha. Úřad vlády zaplatil firmě Promopro za tyto služby téměř 551 milionů korun. Finanční analytický útvar MF na základě svých zjištění podal v lednu trestní oznámení.

Oznámení o podezřelých obchodech (OPO) a trestní oznámení

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Přijatá OPO 3404 3480 2048 2320 2224 1887 Trestní oznámení 208 137 102 78 191 296

Zdroj: MF