Manažer fondu v USA se přiznal k podvodům za stamiliony dolarů

Illarramendi přiznal vinu v pěti bodech obžaloby včetně podvodu s cennými papíry a konspirace, které měly oklamat Komisi pro cenné papíry (SEC) a bránit spravedlnosti. Illarramendi přiznal vinu před okresním soudem v Bridgeportu ve státě Connecticut.

Dva další muži, Juan Carlos Guillén a Juan Carlos Horna, jsou po čtvrtečním zákroku zadrženi kvůli obviněním z konspirace a maření práva. Každému hrozí až 25 let vězení.

"Jsme přesvědčeni, že tento případ představuje největší soudní stíhání manažerů před tímto úřadem," uvedl Fein. Illarramendiho právník John Gleason se na žádosti o odpověď neozýval. Hornův právník pouze uvedl, že přehodnocuje důkazy a udělá maximum, aby klienta zprostil obvinění.

Illarramendi, většinový vlastník fondu Michael Kenwood Group, podle vyšetřovatelů provozoval systém označovaný také jako letadlo od roku 2006 do současnosti. Peníze od nových investorů používal na vyplácení těch dřívějších.

Po zjištění, že komise SEC situaci na konci minulého roku prověřovala, si Illarramendi zajistil falešný dopis od účetního ve Venezuele, který měl potvrdit existenci vymyšlených aktiv 275 milionů dolarů. Illarramendi podle prokuratury pak venezuelským občanům Guillénovi a Hornovi za zhotovení dopisu zaplatil přes tři miliony dolarů.

Podle vyšetřovatelů spravovaly Illarramendiho fondy v jednu chvíli celkem aktiva za 540 milionů dolarů (přes 9,4 miliardy Kč). Komise dodala, že koncem ledna získala soudní nařízení zmrazit aktiva žalované strany, napsala agentura Reuters.