Akci koordinovala prokuratura jihoitalského města Potenza, společně ji ale provedly úřady v Itálii a ve Švýcarsku. Zdroj z italské policie uvedl, že zákroku předcházelo asi roční vyšetřování. Cenné papíry byly podle něj zajištěny už v lednu, kdy je policie odebrala jedné svěřenecké společnosti ze Švýcarska. Na odvoz obligací byly zapotřebí tři velké bedny.
Osm údajných podvodníků je podezřelých z padělání dluhopisů a kreditních karet, a také z lichvy. Trestné činnosti se prý dopouštěli v italských regionech Lombardie, Piemont, Lazio a Basilicata. Švýcarská prokuratura na případu spolupracovala na žádost italské strany. Poznatky z vyšetřování do Itálie předala v červenci loňského roku.
V roce 2009 italská finanční policie zabavila v italském městě Chiasso poblíž hranic se Švýcarskem americké dluhopisy za 742 miliard dolarů (asi 14,1 bilionu Kč). Šlo rovněž o padělky.