Zhruba 1200 vyšetřovatelů podle prokuratury prohledalo kanceláře podezřelých firem. Prokuratura odmítla poskytnout jména podniků i podezřelých. Podle zdroje agentury Reuters se nicméně vyšetřování týká firem Deutsche S&K Sachwert a United Investors Treuhand.
Zpronevěřené peníze byly podle prokuratury použity k financování "extrémně rozmařilého životního stylu" obviněných. Peníze investorů byly údajně převedeny na firmy kontrolované obviněnými manažery a na jejich rodinné příslušníky.
Ve Spojených státech byl loni známý finančník Allen Stanford odsouzen ke 110 letům vězení za jeden z největších podvodů na principu pyramidové hry v americké historii, který připravil investory o více než sedm miliard dolarů (132 miliard Kč).