CCB se v červnu stala terčem masivního vybírání vkladů, když klienty zneklidnily zprávy obviňující Vasileva z podezřelých obchodních dohod. Bulharská centrální banka nad čtvrtým největším finančním ústavem v zemi na konci června převzala dočasnou kontrolu a nařídila prověřit jeho aktiva a závazky.
V červenci centrální banka oznámila, že bude CCB uzavřena. "Výsledky kontroly Corporate Commercial Bank hovoří, mírně řečeno, o činnostech neslučitelných se zákonem a dobrými způsoby v bankovnictví," uvedla tehdy ve své zprávě.
Vasilev nyní čelí obvinění, že požádal dva zaměstnance, aby z banky v letech 2011 až 2014 vyvedli celkem 206 milionů leva (zhruba tři miliardy Kč). Podle prokuratury byly tyto peníze následně převedeny na jiný podnik vlastněný Vasilevem.