Peníze pocházejí z prodeje, který uskutečnil ještě Harvardský holding. Ten tehdy prodal akcie ruské ropné firmy za více než 200 milionů dolarů, které měly být původně rozděleny mezi harvardské drobné akcionáře. Podle Častorála a Staňka zmizely peníze cestou na Kypr a Belize. O tzv. slovenské stopě mluvil podle televize již před třemi roky Kožený.
V představenstvu slovenské společnosti Druhá strategická, která vznikla ze slovenských Harvardských fondů, sedí podle ČT například Juraj Široký, předseda slovenského hokejového svazu a spolumajitel deníku Pravda. Široký se ke kauze odmítl vyjádřit České i Slovenské televizi.
Případ již prošetřuje slovenská policie. Vzhledem k vyšetřování však zatím odmítá poskytnout bližší informace.